Bestrijding witwassen faalt. Tienduizenden tips en maar 69 veroordelingen.

[Zwarte Schaap]

Bestrijding witwassen faalt

Van onze verslaggevers

DEN HAAG - De bestrijding van witwaspraktijken komt niet van de grond. Tienduizenden tips over verdachte betalingen en overboekingen hebben vorig jaar tot slechts 69 veroordelingen geleid.

Het gros van de opmerkelijke transacties, gemeld door onder meer banken, notarissen en autohandelaren, is niet onderzocht.

Dit blijkt uit cijfers van het openbaar ministerie (OM). In 750 gevallen begon het OM vorig jaar een onderzoek. In 155 zaken moeten de verdachten nog voor de rechter komen. De aantallen staan in schril contrast met de 41.000 betalingen die bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in 2004 werden aangemeld.

Bedrijven en instellingen die misbruikt kunnen worden voor het witwassen van geld, zijn verplicht opvallende betalingen te melden.

Bron: Het Parool 11/08/05

[Wide-O]

Lijkt een beetje op het Belgische verhaal...

De juridische spitsvondigheid, die mensen met veel (zwart) geld ter beschikking staat, overtreft in ruime mate de onderzoeksmogelijkheden van de fiscale autoriteiten.

Men houdt zich dan ook eerder bezig met "klein grut".