EL MOKHTARI
06-09-04, 19:55
Marokkaanse Wafabank schendt regels
http://www.casablanca-bourse.com/fiches/valeurs/images/wab.gif
Particulieren kunnen bij de Nederlandse vestigingen van de Marokkaanse Wafabank geen geld meer overmaken naar Marokko. De filialen, waaronder een in Den Haag, hebben onterecht bankhandelingen verricht. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigd.
Een verontruste klant merkte dat zij bij de Wafabank in Utrecht opeens geen geld meer kon overmaken naar familie in Marokko. Volgens Tobias Oudejans, voorlichter van De Nederlandsche Bank, is dit de bank in maart dit jaar verboden. Volgens hem heeft de Wafabank voor haar Nederlandse kantoren nooit een bankvergunning aangevraagd. Zij mocht dan ook geen bankhandelingen verrichten. De Wafabank bood in Nederland woonachtige Marokkanen de mogelijkheid om via haar bijkantoren (in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch en Den Haag) direct geld over te maken naar een bankfiliaal in Marokko. Honderden Marokkanen in Utrecht maakten hier gebruik van, volgens Saïd Bouddouft, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs. In heel Nederland moeten volgens hem duizenden Marokkanen voortaan hun geld overmaken via een rekening bij een Nederlandse bank. Als ze iets met het geld op hun Marokkaanse rekening willen doen, moeten ze met een bankkantoor in Marokko faxen of bellen.
De Wafabank is een van de grootste en bekendste Marokkaanse banken. Onlangs is de bank gefuseerd met de Attijari bank. Attijariwafa Bank, zoals de nieuwe financiële instelling heet, is nu de grootste in Marokko.
Bij de filialen van de Wafabank in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Den Haag maakt de bank reclame voor haar diensten.
Oudejans bevestigt dat de situatie op de bijkantoren 'geruime tijd' heeft bestaan. Waarom DNB niet direct maar pas in maart heeft ingegrepen, wil hij niet zeggen. Wel wil hij kwijt dat dit 'een uitzonderlijk geval is, dat misschien eens in de zoveel jaar voor komt'. Het is niet duidelijk of de Wafabank nog een sanctie krijgt van DNB. Een sanctie zou kunnen bestaan uit een boete. In het uiterste geval moet de Wafabank de deuren van haar Nederlandse kantoren sluiten. Directeur Saïd Kabdani van de Wafabank in Nederland ontkent dat de kantoren van Wafa handelingen verrichten die in strijd zijn met de hier geldende regels. Het enige wat de Wafa-filialen in Nederland volgens hem deden, als service voor de cliënten, was het versturen van een fax. Een filiaal in Marokko werd dan schriftelijk verzocht om geld van de rekening van een Nederlandse cliënt te halen en om dit bedrag uit te keren aan diens familieleden in Marokko. In Nederland hoefde de cliënt alleen zijn identiteitskaart te tonen. Met deze service is de bank gestopt.
Kabdani wil de status van zijn bureaus veranderen. Er wordt volgens hem gewerkt aan een aanvraag. De Nederlandsche Bank kan dit niet bevestigen.
http://www.casablanca-bourse.com/fiches/valeurs/images/wab.gif
Particulieren kunnen bij de Nederlandse vestigingen van de Marokkaanse Wafabank geen geld meer overmaken naar Marokko. De filialen, waaronder een in Den Haag, hebben onterecht bankhandelingen verricht. Dat heeft De Nederlandsche Bank (DNB) bevestigd.
Een verontruste klant merkte dat zij bij de Wafabank in Utrecht opeens geen geld meer kon overmaken naar familie in Marokko. Volgens Tobias Oudejans, voorlichter van De Nederlandsche Bank, is dit de bank in maart dit jaar verboden. Volgens hem heeft de Wafabank voor haar Nederlandse kantoren nooit een bankvergunning aangevraagd. Zij mocht dan ook geen bankhandelingen verrichten. De Wafabank bood in Nederland woonachtige Marokkanen de mogelijkheid om via haar bijkantoren (in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Bosch en Den Haag) direct geld over te maken naar een bankfiliaal in Marokko. Honderden Marokkanen in Utrecht maakten hier gebruik van, volgens Saïd Bouddouft, voorzitter van het Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs. In heel Nederland moeten volgens hem duizenden Marokkanen voortaan hun geld overmaken via een rekening bij een Nederlandse bank. Als ze iets met het geld op hun Marokkaanse rekening willen doen, moeten ze met een bankkantoor in Marokko faxen of bellen.
De Wafabank is een van de grootste en bekendste Marokkaanse banken. Onlangs is de bank gefuseerd met de Attijari bank. Attijariwafa Bank, zoals de nieuwe financiële instelling heet, is nu de grootste in Marokko.
Bij de filialen van de Wafabank in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Den Haag maakt de bank reclame voor haar diensten.
Oudejans bevestigt dat de situatie op de bijkantoren 'geruime tijd' heeft bestaan. Waarom DNB niet direct maar pas in maart heeft ingegrepen, wil hij niet zeggen. Wel wil hij kwijt dat dit 'een uitzonderlijk geval is, dat misschien eens in de zoveel jaar voor komt'. Het is niet duidelijk of de Wafabank nog een sanctie krijgt van DNB. Een sanctie zou kunnen bestaan uit een boete. In het uiterste geval moet de Wafabank de deuren van haar Nederlandse kantoren sluiten. Directeur Saïd Kabdani van de Wafabank in Nederland ontkent dat de kantoren van Wafa handelingen verrichten die in strijd zijn met de hier geldende regels. Het enige wat de Wafa-filialen in Nederland volgens hem deden, als service voor de cliënten, was het versturen van een fax. Een filiaal in Marokko werd dan schriftelijk verzocht om geld van de rekening van een Nederlandse cliënt te halen en om dit bedrag uit te keren aan diens familieleden in Marokko. In Nederland hoefde de cliënt alleen zijn identiteitskaart te tonen. Met deze service is de bank gestopt.
Kabdani wil de status van zijn bureaus veranderen. Er wordt volgens hem gewerkt aan een aanvraag. De Nederlandsche Bank kan dit niet bevestigen.